Image default

Казахстан в последнее время не обделён вниманием международного сообщества. Правда это внимание приковано к всяческим «грязным делам» казахстанских бизнесменов.

National Crime Agency (Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью) продолжает преследование выходцев из России и стран СНГ в рамках закона «О криминальных финансах (https://t.me/Uzynqulaq/551)», известному еще как «McMafia laws».

На днях стало известно, что специалистами National Crime Agency опубликованы новые «протоколы» выявления сделок совершенных с недвижимостью и поиска доказательств по ним. Особое внимание предлагается уделить сделкам между госкомпаниями (из России и стран СНГ) и офшорами, совершению платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов (в России и странах СНГ), сделкам, совершаемым лицами, обладающими «Tier 1 visa» (инвестиционная виза Великобритании — такая есть (https://t.me/Uzynqulaq/411) у Владимира Кима, оформлена (https://t.me/Uzynqulaq/516) у Нурали Алиева), сделкам с компаниями, участвующими в госзакупках и госконтрактах (в России и странах СНГ).

National Crime Agency опубликованы и признаки сделок, связанных с «обелением» доходов, полученных преступным путем. В делах об отмывании денег часто участвует Международный контролер (International Controller, IC) — «денежный пул». Контролеры могут скрывать преступные средства, получая деньги в денежный пул в одном месте и выплачивая эквивалентную сумму за вычетом сборов от имени преступного клиента в другом.

Все это лишь подтверждает, как мы писали ранее (https://t.me/Uzynqulaq/765), что Великобритания не собирается принимать поражение в суде от Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева.

Может быть интересно:

Главный культурный деятель Казахстана Нурлан Сыдыков задержан

Айдан Токаев

Адал или Ак жол — кому Нур Отан сольет второе место?

leetditor

Насколько высок риск объявления дефолта в Казахстане? — мнение экспертов

Айдан Токаев

Лариса Прокопьева и ее «Эвалар» рвет конкурентов прокурором Фоминым

leetditor

Юридическая компания «Jones Day» судится против Казахстана на сотни млн. долл. США

Тимур Абилкасымов обзавелся уголовным делом в Украине

leetditor

Оставить комментарий