Компания привлекала деньги казахстанцев, обещая участие в электронных торгах. На самом деле их выводили в офшоры.
Следственный департамент МВД начал досудебное расследование по факту мошенничества в отношении ТОО «TeleTrade Central Asya». Главу компании задержали в Алматы и водворили в изолятор временного содержания.
«Руководители ТОО «TeleTrade Central Asia», открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах», – сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД.
При этом действия TeleTrade были три года, как запрещены в Казахстане, но компания продолжала работать, а реклама показывается до сих пор.