Image default

Пока одни люди воюют с вирусом, другие выводят финансовые ресурсы заграницу. Так, казахстанец украл кругленькую сумму и положил лакомый кусок на счет в Испании.

Сегодня Национальная полиция Испании арестовала гражданина Казахстана в Барселоне, который находился в международном розыске. С 2014 по 2018 годы в составе преступной группировки он создал две компании, занимавшиеся игорным бизнесом. Через них за рубеж выводились деньги, занятые у государства, полученные от сокрытия налогов и проведения других незаконных операций.

Полиция задержала разыскиваемого рядом с домом, где он жил. Скорее всего, по наводке казахстанских властей, ведь раньше Испания им не интересовалась.

С началом нефтяного и вирусного кризиса казахстанские власти плотно принялись искать выведенный капитал из страны и ограничивать возможность выводить деньги сейчас. В апреле Национальный банк ограничил снятие наличных юрлицами, объясняя это борьбой с теневой экономикой.

Может быть интересно:

Афера Самрук-Казына / АТФбанк: Галимжан Есенов и Ахметжан Есимов избавились от компромата дабы залегь в дрейф в Монако

leetditor

Оксфорд против Гарварда: история Хемзы и Абдаллы

leetditor

Машкевич Александр Антонович и Патох Шодиев получили обвинение с Туманного Альбиона

leetditor

Согласно решения международного суда Казахстан может потерять нефтегазовое месторождение

Несмотря на cложную эпидемиологическую ситуацию Украине повышен международный кредитный рейтинг

Айдан Токаев

Cаудовские нефтяники прекратили демпинг и повышают цены

Оставить комментарий