Image default

Офшор — стандартный инструмент что-то скрыть. Но вот Европа в свое время воспротивилась этому. Как результат — на виду все нажитое «нелёгким и честным трудом» казахстанскими олигархами.

Мультимиллионер Кайрат Боранбаев оказался владельцем теннисного корта неподалеку от Карловых вар и гольф-клуба в Юрмале. Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.

В январе 2019 года состоялась очередная и пока последняя попытка приватизировать гольф-клуб Burabay в Щучинске. Блогер Денис Кривошеев подробно вспоминает его историю: строительство началось в 2008 году по госпрограмме форсированного индустриально-инновационного развития. Потратили клуб Burabay на не менее 16 млрд тенге, последняя цена, названная на торгах — 4 млрд. Покупателей не нашлось.

Фото, сделанное в гольф-клубе «Бурабай»

«Гольф-клуб премиум-класса построен с целью создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, а также обеспечения притока ценителей гольфа в Акмолинскую область для развития международного туризма в Щучинско-Боровской курортной зоне. Цель этого проекта в том числе — создание инфраструктуры отдыха высокого класса», — говорится на его сайте.

Провал торгов означает, что гольф-клуб Burabay по-прежнему остается в собственности государственного «Казмунайгаза».

«Выходу к морю» удалось найти еще два спортивных объекта, принадлежащих Боранбаеву — причем оба они убыточны.

Сквош и большой теннис в Чехии

В 2014 году казахстанская юристка и финансистка Айжан Бексеитова вошла в совет директоров чешской компании JILO, spol. s r.o. Годом ранее эту компанию купил некий кипрский офшор BelliarHoldings. Сумма покупки, если верить официальным документам — 24,2 млн чешских крон ($1,26 млн по курсу того времени).

В собственность офшора перешло здание спортивного центра, теннисный корт и еще несколько участков земли общей площадью чуть больше половины гектара.

Вид на корт и спортивный центр Hrušková. Источник: сайт организации

Местным жителям этот корт известен как спортивный центр Грушкова (Hrušková). На сайте предлагают бронировать не только теннисный корт, но и поиграть в сквош, боулинг, настольный теннис, бильярд или полежать в сауне.

Через некоторое время собственник сменился: в 2016 году вместо кипрского Belliar Holdings полным владельцем компании стал Кайрат Боранбаев.

Монтаж крытого корта в сентябре 2017 года. Источник: фейсбук-аккаунт спортивного центра Hrušková

Но не будем забывать про кипрский офшор. Формальных доказательств, что его владелец Кайрат Боранбаев, нет. В выписке из коммерческого реестра говорится, что собственник Belliar Holdings — компания MarcuardTrust (Cyprus) Limited.

Эта фирма известна на рынке трастов — то есть компаний, предоставляющих услуг доверительного управления. У MarcuardTrust, кроме Кипра,есть офисы в Москве, Цюрихе, Лондоне и Сингапуре.

Трастовая компания — один из самых надежных способов скрыть свою аффилированность с тем или иным активом. Тем ценнее, когда такая связь подтверждается публично. И вот почему.

Гольф-клуб под Юрмалой

Если загуглить MarcuardTrust «Kairat», то вас ждет сюрприз: неожиданно всплывает некая компания из Латвии Jūrmala Golf Course. Как же получилось, что имя казахстанского олигарха оказалось в открытых источниках?

Поисковик — главный инструмент OSINT

Расскажем по-порядку.

С 2007 года в Юрмалу и окрестности начинает инвестировать шведская фирма Ostermalm Property Investment Fund AB. Шведская она только по месту регистрации и названию — ее формальный владелец, почти одноименная мальтийская Ostermalm Property Investments Limited.

Владелец как минимум 63% мальтийской Ostermalm Property — российско-британский бизнесмен Игорь Возяков, бывший топ-менеджер нескольких крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла» и «Транснефти».

Выписка из бизнес-реестра Мальты

С 2011 году его структуры начинают инвестировать в строительство гольф-клуба под Юрмалой, к 2013 году он вкладывает около €13 млн — а годом позже выходит из этого бизнеса, передавая право собственности некому Divertimento Investment AG из Швейцарии.

Скриншот сайта гольф-клуба: к услугам гостей не только игровое поле, но и шикарная гостиница

А дальше все просто: последняя компания — «дочка» траста Marcuard Trust. Но с марта 2018 года закон Латвии требует указывать конечного бенефициара, поэтому и пришлось опубликовать закрытую информацию.

Боранбаев — конечный бенефициар трех латвийских компаний: Jūrmala Golf Course, SIA, Baltic Golf Development, SIA и Baltic Resort Group SIA. На скриншоте — публично доступная выписка по первой из них. Выделено красным редакцией «Выхода к морю»

Но Divertimento Investment AG — не новичок в этом бизнесе. Первые инвестиции в размере €6,1 млн гольф-клуб получает через траст Кайрата Боранбаева еще в 2011 году. Выходит, что Возяков или был партнером Боранбаева, или изначально действовал в его интересах.

Если посмотреть на менеджмент трех юрлиц, стоящих за гольф-клубом, то подтверждается вторая версия.

Кто представляет Кайрата Боранбаева в Латвии

Публичным лицом, рассказывающим о клубе, становится казахстанец Мухтар Байбулов, сын известного спортсмена, хоккеиста с мячом Казбека Байбулова. Но карьеру Мухтар сделал не в спорте: в 2000 году был начальником главного управления таможенного контроля Таможенного комитета, потом, до апреля 2004 года, возглавлял таможню Астаны.

Мухтар Байбулов на поле гольф-клуба Юрмалы

Весной 2004 года Байбулов стал советником по таможенным вопросам посла РК в Королевстве Бельгия для работы в рамках Всемирной Таможенной Организации, 2010 год провел в должности начальника управления организации таможенного контроля Комитета таможенного контроля Минфина.

Был членом рабочей группы по подготовке к ратификации договора о Таможенном кодексе таможенного союза.

Но еще раньше, в 2011 году, менеджером одной из компаний гольф-клуба стала Гульшат Нурпеисова, чемпионка по танго, общественный деятель, тренер, коуч и совладелец Club 120, который ранее был известен как Galladance. В одном из интервью Нурпеисова говорила: «У меня эгоистичная цель – я хочу жить в здоровом обществе».

Гульшат Нурпеисова. Фото: cosmo.cz

Еще один примечательный персонаж, стоявший у истоков клуба — казахстанский предприниматель Арман Батырбаев, в 2012 году представлявшего в КАСП РАХАТ (компании принадлежит алматинский отель Rahat Palace) нидерландскую компанию JWM International B.V. На тот момент компания была аффилирована Тимуру Кулибаеву.

На конец 2018 года КАСП РАХАТ полностью принадлежит Кайрату Борынбаеву — 50% напрямую и еще 50% через российское ООО «Консалтинггаз».

Спортивные поражения

Судя по бухгалтерской отчетности, последние два года теннисный корт в Чехии приносит исключительно убытки. Впрочем, относительно небольшие: около $300 тысяч за 2018 и 2017 годы (отчетность за 2019 год еще не опубликована). Сумма покупки, напомним, составила $1,26, еще не менее $0,5 составили инвестиции в основной капитал компании.

Предприятие в Латвии гораздо дороже: только прямые инвестиции через траст Кайрата Боранбаева составили €14,2 млн. Еще около €13 млн вложил Игорь Возяков, но о сумме сделки между казахстанским и российским бизнесменами можно только догадываться.

Гольф-поле в Юрмале

При этом гольф-клуб также приносит убытки: €3,34 млн у Baltic Resort Group SIA и около €11,7 млн — у Jūrmala Golf Course, SIA.

Таким образом, спортивные увлечения Кайрата Боранбаева в двух странах остаются дорогой личной игрушкой. И только в третьей стране — Казахстане — убыточный гольф-клуб стал головной болью «Казмунайгаза».

Может быть интересно:

Саакашвили пытается навязать казахстанцам занятное чтиво «Пробуждение силы»

leetditor

Приключения постановления об ограничении передвижения пешеходов в Нур-Султане

Cпикер Мажилиса Нурлан Нигматулин раздражен отдыхом депутатов в Турции и ОАЭ

Айдан Токаев

Сгоревшая яхта Lady MM: Асаубаевые и Altyn Group Kazakhstan

leetditor

В чем Минюст США обвиняет казахстанца Андрея Турчина?

leetditor

Население Казахстана наращивает объем депозитов в тенге

Оставить комментарий